事實發生日:112/05/25

內容:

1.股東常會日期:112/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補 : 經表決後照案承認。

3.重要決議事項二、章程修訂 : 經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表 : 經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事九席（含獨立董事四席），當選名單如下：

董事：蔡豐賜

董事：神基投資控股(股)公司代表人：苗華斌

董事：神基投資控股(股)公司代表人：林威村

董事：行政院國家發展基金管理會代表人：李坤忠

董事：聯捷貳投資(股)公司代表人：謝鳳人

獨立董事：溫萬壽

獨立董事：李立航

獨立董事：趙辛哲

獨立董事：黃求己

6.重要決議事項五、其他事項:

• 修訂「股東會議事規則」部分條文案：經表決後照案通過。
• 解除董事競業之限制案：經表決後照案通過

7.其他應敘明事項:無。