委員會/獨立董事溝通情形 Committees
- 薪資報酬委員會
本公司已設置薪資報酬委員會，委員會以專業客觀之地位，每年至少召開2 次會議，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
1.定期檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 現（兼）任職務 |
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| 召集人 | 趙辛哲 | 芝加哥大學企業管理碩士 台灣大學政治學士
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| 委員 | 朱松竹 | 東海大學工業工程與經營資訊學系 博士
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| 委員 | 溫萬壽 | 交通大學電子物理學系
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| 委員 | 黃求己 | 印第安納大學商研所
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- 審計委員會
本公司已設置審計委員會，由四名獨立董事組成;委員會以專業客觀之地位，每年至少召開4次會議，忠實覆行職權，並將決議事項提交董事會討論。
本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 現（兼）任職務 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 黃求己 | 印第安納大學商研所
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| 委員 | 趙辛哲 | 芝加哥大學企業管理碩士 台灣大學政治學士
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| 委員 | 溫萬壽 | 交通大學電子物理學系
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| 委員 | 朱松竹 | 東海大學工業工程與經營資訊學系 博士
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- 風險管理委員會
本公司風險管理委員會由全體獨立董事組成，本委員會之職權事項如下：
1.負責綜理公司整體之風險管理，擬訂風險管理政策、架構、建立質化與量化之管理標準，並視公司實際發展需要或客觀環境變動調整。
2.執行董事會風險管理決策，並檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能。
3.訂定風險胃納，並檢視及管理公司整體風險。
4.協助與監督各單位進行風險管理活動及協調風險管理功能跨單位之互動與溝通。
5.視環境改變調整風險類別與承擔方式。
6.依董事會要求執行其他與職責有關之事項。
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 現（兼）任職務 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 溫萬壽 | 交通大學電子物理學系
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| 委員 | 趙辛哲 | 芝加哥大學企業管理碩士 台灣大學政治學士
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| 委員 | 黃求己 | 印第安納大學商研所
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| 委員 | 朱松竹 | 東海大學工業工程與經營資訊學系 博士
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- 年度工作重點運作情形