主旨:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

符合條款-第四條第XX款:17

事實發生日:115/02/25內容:

1.董事會決議日期:115/02/25

2.股東會召開日期:115/06/09

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 114年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3. 114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4. 114年度盈餘分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1. 114年度營業報告書及財務報表案。

2. 114年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

1.選舉董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:115/04/11

12.停止過戶截止日期:115/06/09

13.其他應敘明事項:  擬依公司法規定，訂定自115年04月03日起至115年04月13日止於  桃園市平鎮區太平東路1號本公司財務部受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。