主旨: 公告本公司112年股東常會董事及獨立董事當選名單

事實發生日:112/05/25

內容:

1.發生變動日期:112/05/25

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人): 法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:神基投資控股(股)公司代表人:蔡豐賜

董事:神基投資控股(股)公司代表人:苗華斌

董事:行政院國家發展基金管理會代表人:朱松竹

董事:神基科技(股)公司代表人:林威村

董事:聯捷投資(股)公司代表人:謝鳳人

董事:周德虔

獨立董事:溫萬壽

獨立董事:李立航

獨立董事:趙辛哲

4.舊任者簡歷:

董事:神基投資控股(股)公司代表人:蔡豐賜/豐達科技(股)公司董事長

董事:神基投資控股(股)公司代表人:苗華斌/豐達科技(股)公司董事

董事:行政院國家發展基金管理會代表人:朱松竹/豐達科技(股)公司董事

董事:神基科技(股)公司代表人:林威村/豐達科技(股)公司董事

董事:聯捷投資(股)公司代表人:謝鳳人/豐達科技(股)公司董事

董事:周德虔/豐達科技(股)公司董事

獨立董事:趙辛哲/台橡(股)公司獨立董事/瀚宇彩晶(股)公司獨立董事

獨立董事:李立航/豐達科技(股)公司獨立董事

獨立董事:溫萬壽/豐達科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:蔡豐賜

董事:神基投資控股(股)公司代表人:苗華斌

董事:神基投資控股(股)公司代表人:林威村

董事:行政院國家發展基金管理會代表人:李坤忠

董事:聯捷貳投資(股)公司代表人:謝鳳人

獨立董事:溫萬壽

獨立董事:李立航

獨立董事:趙辛哲

獨立董事:黃求己

6.新任者簡歷:

董事:蔡豐賜/豐達科技(股)公司董事長

董事:神基投資控股(股)公司代表人:苗華斌/豐達科技(股)公司董事

董事:神基投資控股(股)公司代表人:林威村/豐達科技(股)公司董事

董事:行政院國家發展基金管理會代表人:李坤忠/行政院國家發展基金管理會總務組代理組長

董事:聯捷貳投資(股)公司代表人:謝鳳人/豐達科技(股)公司董事

獨立董事:溫萬壽/豐達科技(股)公司獨立董事

獨立董事:李立航/豐達科技(股)公司獨立董事

獨立董事:趙辛哲/台橡(股)公司獨立董事/瀚宇彩晶(股)公司獨立董事

獨立董事:黃求己/華邦電子(股)公司顧問

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿

8.異動原因: 任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:蔡豐賜/ 30,000股

董事:神基投資控股(股)公司代表人:苗華斌/ 20,578,174股

董事:神基投資控股(股)公司代表人:林威村/ 20,578,174股

董事:行政院國家發展基金管理會代表人:李坤忠/ 3,773,188股

董事:聯捷貳投資(股)公司代表人:謝鳳人/ 10,000股

獨立董事:溫萬壽/ 0股

獨立董事:李立航/ 0股

獨立董事:趙辛哲/ 0股

獨立董事:黃求己/ 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/05/25

12.同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率: 本公司設置審計委員會,不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否): 否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。